اليوم lundi 18 janvier 2021 - 3:48
أخبار اليوم
إسبانيا تعفي المسافرين القادمين من المغرب من “تحليلة كورونا”      الجدل بشأن خصوصية المستخدمين يرجئ العمل بالشروط الجديدة لمنصة “واتساب”      عامل إقليم تاوريرت يعقد اجتماعا موسعا بالبث في التدابير الخاصة بمعالجة أوضاع التجزئات العقارية      تهنئة للمحامي أمين عمراني بمناسبة حلف اليمين ومزاولة مهنة المحاماة بهيئة طنجة      شرطة بروكسيل تلقي القبض على مواطن مغربي وبحوزته مبلغ 1.785.000 يورو      ما بعد كوفيد-19.. هل تستطيع الصحافة الوطنية أن تنبعث من جديد؟      مآساة…”مجمر” يتسبب في وفاة رجل اربعيني بسيدي سليمان شراعة بركان      الناظور :إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 4 أطنان و762 كيلوغراما من الشيرا      بسبب ترامب نشر 20 ألف عنصر من الحرس الوطني في واشنطن لتأمين تنصيب بايدن      تصفية مغربي ثري داخل سيارته الفاخرة بالرصاص ضواحي ملقا الإسبانية     
أخر تحديث : mardi 23 septembre 2014 - 12:00

بعد اعتقاله بوجدة .. إحالة أشهر مهرب على التحقيق بتهمة غسل الأموال

www.sabahachark.com

أن وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة أحال مؤخرا على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أشهر مهرب بالشريط الحدودي مع الجزائر الملقب ب”الصحراوي”، بتهمة غسل الأموال، هذا وكشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لم يعين بعد الجلسة الأولى للتحقيق مع البارون الذي اعتقلته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري بمدينة وجدة
هذا وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع البارون كشفت عن وجود أكثر من 3 ملايير سنتيم في حسابه البنكي وحده، هذه الأموال من المرجح أن يكون قد تحصل عليها من النشاط الذي كان يمارسه على الحدود خاصة تهريب المهاجرين من الجارة الشرقية، “هو مسؤول عن تسهيل دخول العشرات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء واللاجئين السوريين إلى التراب الوطني بمقابل مادي” تقول المصادر ذاتها
هذا وكان العديد من سكان الشريط الحدودي الذين يمتهنون التهريب المعيشي قد تقدموا بشكايات ضد الصحراوين يتهمونه فيها بمنعهم بالقوة من ممارسة نشاطهم واحتكار المنافذ الحدودية، كما أن عائلة أحد الجنود وضعت شكاية تتهم الصحراوي بالمسؤولية عن اعتداء شنيع تعرض له الجندي الذي كان في مهمة لحراسة الحدود بعدما رفض الخضوع لضغوطات “الصحراوي” ومن معه .
تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال يعتبر كل شخص معنوي أو طبيعي، مرتكب لجريمة غسل الأموال عندما يقدم على اكتساب أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من جرائم كالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بالبشر وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة والجرائم الإرهابية .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.